Проведение очередного собрания акционеров

01.06.2022

Уведомляем о проведении очередного общего собрания акционеров

Дата проведения собрания - 30 марта 2022г.

Время проведения собрания- 14 часов 15 минут.

Место проведения собрания: зал собраний ОАО «Брестпроект» (г. Брест, ул. Пушкинская, 16/1, 1 этаж)

Повестка дня собрания:

1. Утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021г. и основных направлениях деятельности Общества на 2022 г.
2. Отчет наблюдательного совета Общества.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2021г.
5. Утверждение использования чистой прибыли Общества, полученной в 2021г.
6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2022 год и первый квартал 2023 года.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии и определение размера их вознаграждения.
8. Принятие новой редакции Устава Общества и определение уполномоченного лица на его подписание.

С материалами по повестке дня можно ознакомиться в течение 7 дней до проведения собрания по месту нахождения ОАО «Брестпроект», а в день проведения собрания - по месту его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев акций на 4 марта 2022 года.

Регистрация участников собрания – 30 марта 2022г. с 13.30 до 14.00 по месту проведения собрания.

Акционерам при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Представителям акционеров – документ, удостоверяющий личность и надлежащим образом оформленную доверенность.